Watchlist

Definisi Watchlist

Watchlist atau daftar pantauan didefinisikan sebagai kompilasi individu, entitas, atau hal-hal yang memerlukan perhatian, pemantauan, atau pengawasan khusus karena potensi signifikansi, risiko, atau yang berhubungan dengannya.

Daftar pantauan biasanya digunakan untuk tujuan keamanan, keuangan, atau peraturan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam aktivitas mencurigakan, memantau tren pasar, atau melacak kepatuhan terhadap standar tertentu.

Daftar ini memfasilitasi manajemen proaktif terhadap potensi risiko atau peluang dengan mengingatkan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan entri yang terdaftar.

Apa itu Watchlist?

Watchlist adalah daftar individu, organisasi, atau objek yang dikurasi dan dipilih untuk diamati secara cermat, sering kali karena potensi dampak, risiko, atau relevansinya.

Daftar pantauan melayani berbagai sektor, termasuk keamanan, keuangan, dan kepatuhan, dengan memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap entri tertentu untuk mengetahui potensi ancaman atau peluang.

Dengan menandai entri yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, daftar pantauan memberdayakan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan tepat berdasarkan data dan wawasan waktu nyata.

Apa contoh dari Watchlist?

Daftar pantauan digunakan di berbagai sektor untuk mengidentifikasi dan mengelola individu, entitas, atau item kepentingan tertentu.

Daftar Pantauan Keamanan

• Daftar Larangan Terbang: Dikelola oleh otoritas penerbangan, daftar ini mencakup individu yang dilarang menaiki penerbangan komersial karena masalah keamanan.
• Daftar Pantauan Teroris: Disusun oleh badan intelijen, daftar ini mengidentifikasi individu dan kelompok yang diketahui atau diduga memiliki hubungan dengan terorisme.

Daftar Pantauan Keuangan

• Daftar OFAC: Dikelola oleh Departemen Keuangan AS, daftar ini menunjuk pada individu dan entitas yang terkait dengan transaksi terlarang, seperti terorisme atau perdagangan narkotika.
• Daftar Yurisdiksi Berisiko Tinggi FATF: Dikeluarkan oleh Financial Action Task Force, daftar ini mengidentifikasi negara-negara dengan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme yang lemah.

Daftar Pantauan Kepatuhan

• Daftar Pengawasan Obat FDA: Memantau produk farmasi untuk masalah keamanan dan kualitas, memperingatkan profesional kesehatan mengenai penarikan atau peringatan.
• Daftar Pantauan Lingkungan: Melacak kepatuhan organisasi terhadap peraturan lingkungan, membantu memastikan pembuangan limbah dan pengendalian polusi dengan benar.

Daftar Pantauan Perdagangan

• Daftar Pantauan Saham: Investor melacak saham perusahaan yang mereka minati, menganalisis tren dan berita untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.
• Daftar Pantauan Forex: Pedagang valas memantau pasangan mata uang untuk mengidentifikasi peluang potensial di pasar valuta asing.

Daftar Pantauan Perjalanan

• Basis Data Paspor Interpol yang Dicuri: Digunakan oleh lembaga pengawas perbatasan, membantu mengidentifikasi paspor yang dicuri atau hilang untuk mencegah penyeberangan perbatasan secara ilegal.
• Sistem Informasi Schengen: Negara-negara Eropa menggunakan sistem ini untuk berbagi informasi tentang individu yang dilarang masuk karena kegiatan kriminal.

Daftar Pantauan Kesehatan

• Daftar Tunggu Transplantasi Organ: Memprioritaskan pasien yang membutuhkan transplantasi organ berdasarkan urgensi dan kompatibilitas medis.
• Daftar Pantauan Penyakit Menular: Melacak individu yang terpapar penyakit menular, memastikan intervensi dan pengendalian yang tepat waktu.

Daftar Pengawasan Kontrol Ekspor

• Daftar Orang yang Ditolak: Dikeluarkan oleh berbagai negara, daftar ini mencakup individu dan organisasi yang dilarang terlibat dalam kegiatan ekspor karena masalah keamanan nasional.
• Daftar Entitas: Dikelola oleh Departemen Perdagangan AS, daftar ini mengidentifikasi entitas dengan pembatasan ekspor barang dan teknologi tertentu.

Daftar Pantauan Ketenagakerjaan

• Daftar Pantauan Kelompok Perekrutan: Perusahaan menyimpan daftar kandidat potensial untuk lowongan pekerjaan di masa depan, berdasarkan keterampilan dan kualifikasi mereka.
• Daftar Hitam: Perusahaan dapat menyimpan daftar mantan karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk dipekerjakan kembali karena masalah kinerja atau pelanggaran.

Daftar Pantauan Imigrasi

• Daftar Penolakan Visa: Pemerintah mengidentifikasi individu yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa karena catatan kriminal, masalah keamanan, atau alasan lainnya.
• Daftar Pantauan Overstay: Melacak individu yang telah melampaui masa tinggal resmi mereka di suatu negara.